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深圳打工妹高息利诱20余名大老板集资数亿

来源:众普森人力集团网 时间:2017-10-31 作者:众普森人力集团网 浏览量:

深圳10位市民联名向羊城晚报投诉称,一女子杨某华以高息为诱饵,谎称炒汇票、做黄金投资、做珠宝生意等,向他们集资数亿元,深圳市公安局已就此案立案侦查。据悉,目前向警方报案的人数已增至20多人,涉案金额未知。

据受害人称,杨某华及其同伙编织的“财富梦”被识破后,还以债主身份混进受害人内部,玩起了“无间道”。而在检察院认为“证据不足”暂未批捕嫌疑人后,杨某华还发微信给受害人求“放过”她,称“你们告我也没用”。

文/图羊城晚报记者李国辉 温建敏(除署名外)

高息利诱“借”惨众老板

长相酷似男性、出生于1975年的杨某华,是四川南部县人。据报案人称,多年在深圳打工的杨某华,曾一度较为穷困。后来与丈夫低价买下了一些设备,靠经营一塑胶模具厂营生。就是这样一个“其貌不扬”的中年女子,在2013年至2015年两年时间里,依靠自己的三寸不烂之舌,给他们织就了一张大网。

向羊城晚报记者投诉的10名报案人,均为各行业的老板和商业精英。无论是受害人安文军夫妇,还是翁女士姐妹等人,均未料到,在生意场上经历了数十年,却被一个文化水平远低于他们的“打工妹”搞得近乎倾家荡产。

“丢死人了”———回想经历,他们纷纷感叹。而总结原因,他们一怪自己“贪”,二则感叹杨某“实在太厉害了”。

受害人称,2013年下半年至2014年8月期间,杨某华通过双方共同的朋友小梅(另一犯罪嫌疑人)在他们面前树立自己“有能力”、“有资金”的形象,编造各种理由向受害人借钱,并称自己有亿万资产。

“她跟我说她与人合作在广州拿了一块地开发,需要大量资金,将来会有高额回报。”

翁女士说;受害人安文军夫妇也表示,“她说她在做海关查封货物的转卖和一些珠宝生意,获利非常之高”。

正是以这些事后证实子虚乌有的项目,配合小梅在旁的吹嘘,杨某华相继从安文军、翁女士、吴女士等人手上借走大量资金,并允诺以高息回报。

报案人表示,杨某华的“借钱”技巧是步步为营,使人逐渐深陷。起初数额较小,且会准时付利息,待受害人尝到甜头后,便像滚雪球一样开始大额借入。如2013年9月至2014年2月,翁女士借出资金230万给杨某华,利息为10分/月;为取得信任,一直到2014年4月,杨某华都会准时还高额利息和部分本金。

但2014年5月以后,杨某华以自己在做承兑汇票和炒美金外汇生意为由,大量吸纳受害人的资金,承诺给受害人高利息回报,最高一次借款达1000多万元。

“她说自己资金非常雄厚,有几个亿冻结在银行,只需要借钱周转。”翁女士说,从那时开始,杨某华出现了不准时付息和偿还本金的情况。“我们追问她钱什么时候还,她就给我们发截图,说有几个亿在银行授信,要过一段时间才能拿出来。”

据不完全统计,向本报投诉的10名受害人被杨某华“借走”的总金额就高达两亿多人民币,其中,金额超千万的就占一半以上。

直到2014年10月,在杨某华多次无法正常付息及还款逾限后,这一张大网才被逐渐撕开。

杨某华为取得受害人信任出示“授信”

玩“无间道”忽悠借款人

为吸纳更多资金,杨某华不断与翁等人“搞好关系”,还一度要与翁、吴等人“义结金兰”。

在一段时间里,吴女士等人甚至还“兼职”为杨某华开车。

不断发生高额借款关系的过程中,翁、吴和安文军夫妇等受害人通过杨某华和小梅,相继接触到了另几名犯罪嫌疑人———张某发、张某斌以及蔡某畅。

杨某华曾告诉受害人,她在做的汇票和美金外汇交易就是在张某斌、蔡某畅和张某发之间发生。但直到如今,该四人是否有进行这些交易,以及他们之间的真实关系,受害人仍然搞不清楚。

2014年10月31日,这种已经持续了一年多的高额借贷关系,终因杨某华和张某斌关系恶化而“原形毕露”。

据吴女士称,当日晚,重要犯罪嫌疑人杨某华被另两名嫌疑人张某斌及蔡某畅叫去张某斌的公司处对账,因双方未能谈拢,杨某华被二人软禁起来,强迫其写下两张金额数亿的欠条。

杨某华打电话向受害人吴女士求救,经吴女士和当时未暴露身份的犯罪嫌疑人张某发等人报警之后,杨某华才被民警解救出来。

直到此时,诸多受害人和报案人才知道,杨某华“出事了”,因担心资金的安全,他们纷纷开始向杨某华“逼债”。

在张某发和小梅的“策划”下,他们齐聚在张某发开的酒庄里,多次商议如何追回资金。此时,张某发借机混在受害人中间,上演了一出“无间道”。

“当时,张某发伪装成债主,说杨某华欠了他一个多亿。但是,他又阻止我们这些受害人向公安机关报案,还劝说我们放杨某华到香港和澳门等地去筹钱,并自愿出钱给杨某华去周转资金。”

受害人称,张某发“非常狡猾,为转移受害人的怒火,他还指使杨某华通过民事诉讼告张某斌和蔡某畅拿走了受害人的钱。但所有的诉讼材料中,都未提到与他之间的交易”。

欲从珠海出境时被抓

2015年1月30日,受害人在律师的帮助下,以被杨某华、张某斌、小梅、蔡某畅、张某发等人非法集资为名,向深圳市公安局报案。

彼时,张某发、蔡某畅等人已相继失去了踪影。

据受害人出示的立案通知书显示,3月20日,深圳市公安局经济犯罪侦查支队正式以“杨某华等人涉嫌非法吸收公众存款”为案由立案侦查。据报案人称,报案以后渐渐才知道,杨某华案的报案人在深圳已多达22人。

4月10日,《南方日报》刊登的一则报道引起了诸多受害人的注意:潮州饶平县警方成功侦破该县经办的最大非法集资案件,涉案金额高达3.6亿余元。目前,该案其中一名犯罪嫌疑人张某斌已被检察机关依法批准逮捕。

2月15日,犯罪嫌疑人杨某华华持他人通行证在珠海市横琴口岸准备离境时,被警方抓获归案。

经审讯,犯罪嫌疑人杨某华华对其非法吸收公众存款的犯罪行为供认不讳。

经证实,该起报道中的张某斌和杨某华华,就是受害人口中的杨某华和张某斌。

深圳警方立案之后,将杨某华由广东饶平移送至深圳羁押。经深圳市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查后,将案件移交深圳市检察院对杨某华等人实施批捕。

然而4月30日,深圳市检察院对杨某华等人作出了不予批捕的决定。该案的两名嫌疑人杨某华和小梅其后也分别办理了取保候审手续。

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